Evaziune fiscala și spălare de bani – Pașcani și Hârlău

În diminea?a zilei de 7 februarie 2013, case în ora?ul Pa?cani ?i Hârl?u, for sale persoanele suspecte de sp?lare de bani ?i cele care s-au sustras de la plata impozitelor ?i taxelor au fost perchezi?ionate la domiciliu.

Persoanele care sunt suspectate c? au pl?tit fraudulos prin numerar sau prin transfer bancar pentru achizi?ii false înregistrate în actele contabile sunt sub ochii poli?i?tilor din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor I.P.J. Ia?i, ajuta?i de cei de la Serviciul de Ordine Public?.

Daunele rezultate în urma acestor activit??i au ajuns la o sum? de circa 3.800.000 RON.

Mai multe detalii vor ap?rea dup? stabilirea întregii activit??i infac?ionale a suspec?ilor în urma unor cercet?ri continue.

Surs?: aici

Comentarii

comentarii