Regele Imobiliarelor din Iasi, Cristin Zamosteanu retinut de procurorii DIICOT. Gaura: 12 milioane euro

Aseara tarziu, dupa o zi de perchezitii si audieri procurorii DIICOT Iasi au decis sa-l retina pe cel Cristin Zamosteanu cel mai prolific dezvoltator imobiliar pentru constructii de apartamente din municipiul Iasi @ Prejudiciul estimat de procurori in acest dosar de evaziune fiscala si spalare de bani se ridica la 12 milioane euro @ Zamosteanu detine printre altele Hala Centrala si Hotel Pleiada @ ”Persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăți comerciale, controlând alte societăți ca administrator de fapt, acționând, de asemenea, și în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soție, cu angajații săi și cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iași, cu scopul de a obține sume mari de bani prin sustragerea și neplata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat’’, au precizat procurorii DIICOT Iasi

Cristin Zamosteanu, cel mai prolific dezvoltator imobiliar din Iasi pe sectorul constructiilor de blocuri a fost retinut aseara de procurorii DIICOT fiind acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani intr-un dosar cu un prejudiciu de 12 milioane euro. Asta dupa o zi in care au fost realizate 40 de perchezitii si au fost audiate mai multe persoane. ‘’În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăți comerciale, controlând alte societăți ca administrator de fapt, acționând, de asemenea, și în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soție, cu angajații săi și cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iași, cu scopul de a obține sume mari de bani prin sustragerea și neplata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat’’, au precizat procurorii DIICOT Iasi.

Continuarea aici. 

Comentarii

comentarii